公告日期：2024-08-13

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-038
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于选举第五届董事会专门委员会成员以及第五届
监事会监事会主席的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别选举了唐树哲先
生和潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事、张权先生为公司第五届监事会监事.同日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
一、选举公司第五届董事会专门委员会成员

鉴于金跃跃先生、祝一鹏先生以及黄厚平先生的辞职，公司补选唐树哲先生和潘钱女士为公司第五届董事会董事，补选刘伟先生为公司第五届董事会独立董事。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

经公司第五届董事会选举，各委员会成员如下：

（1）根据公司战略与投资委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名，主任委员由公司董事长担任。推荐刘子力、唐树哲、荆林峰为战略与投资委员会委员；刘子力为主任委员。

（2）根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任委员。

（3）根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。推荐彭晓洁、
刘伟、邵康为审计委员会委员；其中彭晓洁为主任委员。

（4）根据薪酬与考核委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名，主任委员由独立董事担任。推荐刘伟、彭晓洁、唐树哲为薪酬与考核委员会委员；其中刘伟为主任委员。

上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第五届董事会的任期一致。

二、选举公司第五届监事会的监事会主席

鉴于洪书城先生辞职，公司补选张权先生为公司第五届监事会监事，并经第五届第七次监事会会议审议同意，选举张权先生为公司第五届监事会的监事会主席，任期与第五届监事会的任期一致。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 12 日

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