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公告日期:2024-08-14
证券代码:603067 证券简称:振华股份 公告编号:2024-055
债券代码:113687 债券简称:振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年8月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 8 月 29 日 14 点 00 分
召开地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 29 日
至 2024 年 8 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √
2.01 《振华股份股东大会议事规则》 √
2.02 《振华股份董事会议事规则》 √
2.03 《振华股份独立董事工作制度》 √
2.04 《振华股份对外担保管理办法》 √
2.05 《振华股份关联交易决策制度》 √
2.06 《振华股份可转换公司债券持有人会议规则》 √
2.07 《振华股份累积投票制实施细则》 √
2.08 《振华股份募集资金管理办法》 √
3 关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案 √
累积投票议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事(5)人
4.01 蔡再华先生 √
4.02 柯愈胜先生 √
4.03 石大学先生 √
4.04 柯尊友先生 √
4.05 陈前炎先生 ……
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