公告日期：2024-08-14

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-052
债券代码：113687 债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会原定任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举工作，根据公司法人治理实际需求，拟不再设置监事会，现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人（不包
括职工代表董事候选人）任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第四
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名蔡再华先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、陈前炎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

（二）提名问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所要求的任职资格。公司已向上
海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述董事候选人将以累积投票制选举产生，职工代表董事1 名将由职工代表大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会、第四届监事会继续履行职责。
特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、蔡再华先生：出生于 1963 年，高级工程师，本科学历，中国国籍，无
境外永久居留权。曾担任 066 基地配方研究室副主任；冶钢集团黄石无机盐厂副厂长、厂长；现任公司董事长。

2、柯愈胜先生：出生于 1963 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国
国籍，无境外永久居留权，曾任冶钢集团黄石无机盐厂科长，现任公司董事、总经理。

3、柯尊友先生：出生于 1968 年，中专学历，工程师、高级经济师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

4、石大学先生：出生于 1968 年，大学学历，高级经济师、工程师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂主任，现任公司董事、副总经理。

5、陈前炎先生：出生于 1970 年，大专学历，工程师、高级经济师，中国
国籍，无境外永久居留权。曾任冶钢集团黄石无机盐厂副总经理，现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、问立宁先生：出生于 1968 年，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居
留权。曾任中国无机盐工业协会技术部副主任，现任中国无机盐工业协会副秘书长。

2、林晚发先生：1985 年出生，会计学专业博士，湖北省“青年拔尖”人
才，中国国籍，无境外永久居留权。现任武汉大学经济与管理学院副系主任、副教授、博士生导师。

3、段丙华先生：1990 年出生，经济法学专业博士，中国国籍，无境外永
久居留权。现任中南财经政法大学副教授。

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