公告日期：2024-06-15

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 6 月

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会文件目录

2023 年年度股东大会文件目录...... 2
2023 年年度股东大会会议议程...... 3

议案一、 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 6

议案二、 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 36

议案三、 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 39

议案四、 关于<公司章程修正案>的议案 ...... 44
议案五、 关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议

案...... 48议案六、 关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案..... 49议案七、 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案.... 50

议案八、 公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 51

议案九、 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 52
议案十、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ...... 53
议案十一、 关于向银行申请综合授信额度的的议案...... 54
议案十二、 关于拟对全资子公司提供担保的议案 ...... 55

博通集成电路（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

时间：2024 年 6 月 21 日下午 14:30

地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
召集人:公司董事会
表决方式:现场投票与网络投票相结合
参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人:公司董事长 Pengfei Zhang 先生
会议议程:
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案。

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、《公司 2023 年度财务决算报告》

4、《关于<公司章程修正案>的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案》
6、《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

7、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

8、《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

9、《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

10、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

12、 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东大会结束。

2023 年年度股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知:

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有
资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签
到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，
将报告有关部门处理。

3. 股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行……
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