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公告日期:2024-06-20
证券代码:603075 证券简称:热威股份 公告编号:2024-036
杭州热威电热科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨康路 800 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 360,023,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 90.0035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中独立董事姜银珠、潘磊通过通讯方式出
席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激
励计划有关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
普通股合计: 360,020,400 99.9992 2,700 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例
……
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