公告日期：2024-07-02

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-038
杭州热威电热科技股份有限公司

关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召
开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，现对有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议
通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对第一期限制性股票（以下简称“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 16 日，公司对本激励计划拟授予激
励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到任
何异议的反馈。2024 年 6 月 12 日公司披露了《关于公司第一期限制性股票激励
计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2024 年 6 月 19 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司董事会于 2024 年 6 月 20 日披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

（四）2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监
事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会对本激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。
二、调整事由及调整结果

（一）调整激励对象名单及授予数量

鉴于公司第一期限制性股票激励计划中 14 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票；1 名激励对象因离职，不符合股权激励对象资
格；1 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的部分限制性股票。上述合计调减本次授予激励对象人数 15 人，调减本次授予股份 31.1732 万股。根据公司2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后授予激励对象人数由 101 人调整为 86 人，授予数量由 291.8376 万股调整为 260.6644 万股。

本激励计划调整后拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的限制 占授予限制性 占本激励计划公告
序号 姓名 职务 性股票数量 股票总数的比 日公司股本总额的
（万股） 例 比例

1 张海江 副总经理 8.1810 3.14% 0.02%

2 中层管理人员、核心技术人员、 252.4834 96.86% 0.63%

骨干技术人员（85 人）

合计 260.6644 100.00% 0.65%

（二）调整授予价格

公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《2023 年年……
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