公告日期：2024-08-31

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-051
杭州热威电热科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 30 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件及书面文
件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 31 日

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