公告日期：2024-08-31

杭州热威电热科技股份有限公司

章程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会表决和决议...... 18
第五章 董事会 ......23
第一节 董事...... 23
第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......30
第七章 监事会 ......32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 利润分配 ...... 34
第三节 内部审计...... 38
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ......39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 合并、分立、解散和清算 ......40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 修改章程 ......43
第十二章 附则 ......43

杭州热威电热科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律的规定成立的股份有限公司。公司成
立于 2002 年 4 月 16 日，2019 年 11 月由杭州热威机电有限公司以整体变更的方式
发起设立为股份有限公司，公司目前在浙江省市场监督管理局注册登记并取得营业执照。公司现持有统一社会信用代码为 91330108737792778U 的《营业执照》。

第三条 公司于 2023 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，于 2023年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：杭州热威电热科技股份有限公司。

英文全称：Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号，邮政编码 310053。
第六条 公司注册资本为人民币 40,255.1538 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚信、服务与自主创新的原则，实行以现代科学理念为基础的规范化管理，开发优质产品，提高经济效益和社会效益，为客户创造价值，为股东带来合理投资收益，实现公司持续、稳定发展。

第十四条 经营范围

技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电热元件及装置、温度控制器与传感器、电加热用绝缘材料、特种合金及管材，含与上述产品相关的配件和生产设备；生产、销售：电热元件及装置、温度控制器及传感……
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