公告日期：2024-09-03

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-057
杭州热威电热科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于 2024 年 9 月 2 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 30 日通过邮件及书面文件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席金莉莉主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。

综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 4.8亿元（含 4.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 3 日

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