公告日期:2024-04-27
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024 年 5 月 17 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日14 点 00 分
召开地点:浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于为子公司提供担保的议案》 √
8 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
9 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √
10 《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》 √
11 《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》 √
12 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 √
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
此外,公司 2023 年年度股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报
告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、3-11 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,议案 2 已
经公司第三届监事会第十六次会议审议通过,相关内容详见 2024 年 4 月 27
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见 2024 年 1 月 18
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。