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公告日期:2024-08-30
证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2024-031
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十九次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议
于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人,实
际表决董事 9 人,会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(三)审议通过了《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-
034)。
本议案已事先经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
三、备查附件
《公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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