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公告日期:2024-08-31
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-071
四川和邦生物科技股份有限公司
新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方;
● 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内,无需提交公
司股东大会审议;
● 此次日常关联交易预计对上市公司的影响:四川和邦生物科技股份有限
公司(以下简称“公司”)及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生 产经营需要确定的,关联交易自愿平等,定价公允,不会损害公司和股东利
益,特别是中小股东利益,不会对关联方形成较大的依赖,也不会影响公司正 常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第 十八次会议审议通过。
此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易 预计的议案》进行了审议,独立董事专门会议认为:此次新增日常关联交易预计 定价公允、合理,有利于公司的可持续发展,符合上市公司和全体股东利益,不 存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第 六届董事会第十八次会议审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披露 上年实际 本次预计金额与上年实
关联交易类 关联人 本次预计金 日与关联人累计 发生金额 际发生金额差异较大的
别 额(万元) 已发生的交易金 (万元) 原因
额(万元)
向 关 联 人 购 攀枝花市众立诚实业有限公司 30,000.00 670.91 不适用 -
买原材料
合计 30,000.00 670.91 不适用 -
注:众立诚于 2024 年 8 月 23 日成为公司新增关联方,故上表中“本年年初至披露日与关联人累计已
发生的交易金额”的时间统计区间为 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 29 日。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
攀枝花市众立诚实业有限公司(以下简称“众立诚”):控股股东为上海柏
迎企业管理有限公司,住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区,
企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人李小波,注册资本
28,871.93 万元。
众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售,2023 年末总资产 133,297.10 万
元、净资产 78,358.63 万元、2023 年度实现营业收入 70,126.16 万元、净利润-
5,129.03 万元。
(二)与上市公司的关联关系
众立诚从事黄磷的生产、制造和销售。黄磷系公司主要产品双甘膦的主要
原材料之一,黄磷产能供给在国内基于国家对环保、能耗等要求的提升,整体
市场关系为略紧平衡状态,且属限制产业,新增产能受限。公司为整合资源产
业链做出投资众立诚的决定,截至本公告披露日,公司持有众立诚 5.2231%的
股权,为众立诚公司的重要股东之一。基于对公司运营化工企业 20 余年经验和
完善管理体系的认可,由众立诚公司的控股股东提议经全体股东一致同意,众
立诚公司于 2024 年 8 月 23 日通过股东会决议,将众立诚公司的日常决策和管
理委托给公司。根据企业会计准则及《上海证券交易所股票上市规……
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