公告日期：2024-08-31

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-071
四川和邦生物科技股份有限公司

新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此次日常关联交易预计对象为公司新增关联方；

● 此次日常关联交易预计额度在公司董事会审议权限范围内，无需提交公
司股东大会审议；

● 此次日常关联交易预计对上市公司的影响：四川和邦生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）及子公司与关联人的日常关联交易系基于各公司生 产经营需要确定的，关联交易自愿平等，定价公允，不会损害公司和股东利
益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正 常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

此次新增日常关联交易预计事项已于2024年8月30日经公司第六届董事会第 十八次会议审议通过。

此次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事第三次专门会议对《关于公司新增日常关联交易 预计的议案》进行了审议，独立董事专门会议认为：此次新增日常关联交易预计 定价公允、合理，有利于公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不 存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将该项关联交易预计提交公司第 六届董事会第十八次会议审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

本年年初至披露 上年实际 本次预计金额与上年实
关联交易类 关联人 本次预计金 日与关联人累计 发生金额 际发生金额差异较大的
别 额（万元） 已发生的交易金 （万元） 原因

额（万元）

向 关 联 人 购 攀枝花市众立诚实业有限公司 30,000.00 670.91 不适用 -

买原材料

合计 30,000.00 670.91 不适用 -

注：众立诚于 2024 年 8 月 23 日成为公司新增关联方，故上表中“本年年初至披露日与关联人累计已

发生的交易金额”的时间统计区间为 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 29 日。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

攀枝花市众立诚实业有限公司（以下简称“众立诚”）：控股股东为上海柏
迎企业管理有限公司，住所为四川省攀枝花市攀枝花钒钛高新技术产业开发区，
企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人李小波，注册资本
28,871.93 万元。

众立诚主要从事黄磷生产、制造和销售，2023 年末总资产 133,297.10 万
元、净资产 78,358.63 万元、2023 年度实现营业收入 70,126.16 万元、净利润-
5,129.03 万元。

（二）与上市公司的关联关系

众立诚从事黄磷的生产、制造和销售。黄磷系公司主要产品双甘膦的主要

原材料之一，黄磷产能供给在国内基于国家对环保、能耗等要求的提升，整体

市场关系为略紧平衡状态，且属限制产业，新增产能受限。公司为整合资源产

业链做出投资众立诚的决定，截至本公告披露日，公司持有众立诚 5.2231%的

股权，为众立诚公司的重要股东之一。基于对公司运营化工企业 20 余年经验和
完善管理体系的认可，由众立诚公司的控股股东提议经全体股东一致同意，众

立诚公司于 2024 年 8 月 23 日通过股东会决议，将众立诚公司的日常决策和管

理委托给公司。根据企业会计准则及《上海证券交易所股票上市规……
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