公告日期：2024-05-07

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-021
江阴江化微电子材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3.股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603078 江化微 2024/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：殷福华先生

2.提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
16.63%股份的股东殷福华先生，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司董事会近日收到直接持有公司 16.63%股份的股东殷福华先生提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年度股东大会审议。

现提出 2024 年中期分红安排如下：

1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、中期分红的前提条件：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条 件下制定具体的中期分红方案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份
有限公司行政楼四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工 √

作报告》的议案

2 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工 √

作报告》的议案

3 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算 √
报告》的议案

4 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算 √
报告》的议案

5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

6 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 ……
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