公告日期：2024-05-18

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-023
江阴江化微电子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电 子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,750,672

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.4251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人 员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何美亚因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管部分列席会议；董事候 选人刘爱吉先生列席会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,467,872 99.8229 282,800 0.1771 0 0.0000

2、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,467,872 99.8229 282,800 0.1771 0 0.0000

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,467,872 99.8229 282,800 0.1771 0 0.0000

4、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,342,272 99.7443 408,400 0.2557 0 0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 159,467,872 99.8229 282,800 0.1771 0 0.0000

6、议案名称：关于《江阴江化……
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