公告日期：2024-04-20

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审

计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称

“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董

事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先

生及董事朱勇刚先生组成，其中陈希琴女士为审计委员会召集人。董事会审计委

员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员

应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理徐建新先生

不再担任公司审计委员会委员。2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第

八次会议，审议通过了《关于补选、调整公司第四届董事会审计委员会委员的议

案》，补选朱勇刚先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 8 次会议。全体委员均亲自出席了

会议，并主要就公司年度审计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、

聘请年度审计机构、募集资金使用等事项进行了审议。

以下是报告期内审计委员会会议召开情况：

时间 届次 会议内容

第四届董事会 1、审阅公司编制的未经审计的2022年度财务报表及相关资料；
2023年 审计委员会 2、讨论是否需要发布业绩预告、业绩快报；

1月29日 2023年 3、讨论公司制订的2022年度审计及年报工作计划；

第一次 4、审阅2023年度内部审计工作计划。

2023年 第四届董事会 1、了解审计工作进展，督促审计工作按计划进行；

2月23日 审计委员会 2、审阅公司内审部门提交的2022年度内部审计工作报告。

2023年

第二次

第四届董事会

2023年 审计委员会 1、审阅2022年度审计报告初稿；

2月28日 2023年 2、就期后事项和或有事项相关进行沟通。

第三次

1、审议《2022年度公司财务决算》；

2、审议《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；

3、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构
第四届董事会 的议案》；

2023年 审计委员会 4、审议《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项
3月13日 2023年 报告》；

第四次 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》；

7、审议《公司2022年年度报告及摘要》；

8、审议《公司2022年度内部控制评价报告》。

第四届董事会 1、审议《公司2023年第一季度报告》；

2023年 审计委员会 2、审阅公司内审部门提交的2023年第一季度内审工作情况报
4月14日 2023年 告。

第五次

第四届董事会 1、审议《公司2023年半年度报告及摘要》；

2023年 审计委员会 2、审议《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
8月12日 2023年 项报告》；

第六次 3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

4、审阅公司内审部门提交的2023年半年度工作情况汇报。

第四届董事会

2023年 审计委员会 1、审议《公司2023年第三……
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