公告日期：2024-05-22

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江圣达生物药业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 2
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义

保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

圣达生物/发行人/公司 指 浙江圣达生物药业股份有限公司

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

股东大会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

人民币普通股、A股 指 境内上市的人民币普通股股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《公司章程》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

国务院 指 中华人民共和国国务院

国务院办公厅 指 中华人民共和国国务院办公厅

发改委 指 国家发展和改革委员会

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局

农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部

定价基准日 指 本次向特定对象发行的发行期首日

本次向特定对象发行、本 指 本次浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度向特定对
次发行 象发行股票的行为

报告期 指 2021年、2022年和2023年

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

食品添加剂 指 为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加
工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质

在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物
饲料添加剂 指 质，在饲料中用量很少但作用显著，包括营养性饲料添
加剂和一般饲料添加剂

保鲜剂 指 食品添加剂的一类，通常分为防腐剂和抗氧化剂两大领
……
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