公告日期:2024-09-19
中信建投证券股份有限公司
关于
浙江圣达生物药业股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年九月
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 5
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14
二、本次发行符合相关法律规定...... 15
三、发行人的主要风险提示...... 17
四、发行人的发展前景评价...... 23
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 24
释 义
在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
圣达生物/发行人/公司 指 浙江圣达生物药业股份有限公司
本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于浙江圣达生物药业股份
有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书
股东大会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
人民币普通股、A股 指 境内上市的人民币普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
圣达集团 指 浙江圣达集团有限公司
万健投资 指 天台万健投资发展中心(有限合伙)
浙江鸿博 指 浙江鸿博企业管理有限公司
银轮股份 指 浙江银轮机械股份有限公司
朱怡萱 指 ZHU JENNY YI-XUAN,实际控制人洪爱之女
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
报告期/最近三年及一期 指 2021年、2022年、2023年和2024年1-6月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
食品添加剂 指 为了改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加
工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质
在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物
饲料添加剂 指 质,在饲料中用量很少但作用显著,包括营养性饲料添
加剂和一般饲料添加剂
保鲜剂 指 食品添加剂的一类,通常分为防腐剂和抗氧化剂两大领
域
……
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