公告日期:2024-09-21
证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2024-059
浙江圣达生物药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 95,897,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.6377%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长洪爱女士主持大会,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中独立董事李永泉先生、独立董事陈希琴
女士、独立董事胡国华先生、董事陈不非先生、董事 ZHU JING(朱静)女士
以通讯方式出席本次会议,董事朱勇刚先生因工作原因请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书 ZHU JENNY YI-XUAN(朱怡萱)女士出席了本次股东大会;公司
高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 95,766,620 99.8639 109,080 0.1137 21,400 0.0224
2、 议案名称:《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 95,774,620 99.8722 111,680 0.1164 10,800 0.0114
3、 议案名称:《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管
理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 95,770,620 99.8681 116,280 0.1212 10,200 0.0107
4、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有
关事项的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。