公告日期：2024-05-16

浙江大丰实业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 23 日 14:00 时

2、网络投票时间：上海证券交易所网络投票系统股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：
浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室
会议召集人：董事会
会议议程：
1、参会人员签到
2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、宣读大会有关议案并审议
4、股东及股东代理人提问和解答
5、推举计票人、监票人
6、现场股东投票表决
7、收集现场表决票并计票，宣布现场表决结果
8、休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
9、宣读股东大会决议
10、律师发表见证意见
11、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司
2024 年 5 月
议案一：

《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证监会、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了 2023 年年度报告全文及摘要，相关财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2024] 230Z0243 号标准无保留意见的审计报告。
公司《2023 年年度报告及摘要》请详见于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

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董事会

2024 年 5 月

议案二：

《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会认真执行各项决议，规范运作，科学决策，全体董事勤勉尽责，编制了《2023 年度董事会工作报告》（具体详见附件一）。

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

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董事会

2024 年 5 月

议案三：

《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》（具体详见附件二）。

该议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

浙江大丰实业股份有限公司
监事会

2024 年 5 月

议案四：

《关于审议<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告。

本议案材料已经公司公告，详情请参见公……
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