公告日期：2024-05-07

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-033
上海剑桥科技股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日向全
体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十五次会议的通知，并于 2024
年 5 月 6 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 GeraldGWong 先生
召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

二、审议通过关于聘请 2024 年度审计机构的议案

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。

详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-035）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第四届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

三、审议通过关于提名第五届董事会董事候选人的议案

同意提名 GeraldGWong 先生、赵海波先生、张杰先生和赵宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

四、审议通过关于第五届董事会董事薪酬标准的议案

同意公司第五届董事会董事的薪酬标准为：

1、公司非独立董事按是否在公司兼任具体职务分为执行董事和非执行董事。其中：非执行董事不领取报酬；执行董事的年度基本薪酬根据其所兼任的具体职务确定，年度绩效奖金提请股东大会授权董事会考核确定，此外不再以董事职务取得报酬。

2、公司独立董事的年度工作津贴为人民币 10 万元（税前）。

3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用公司给予实报实销。

4、董事的报酬包括个人所得税，应缴纳的税款由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬标准的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

以上四项议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
附件一：非独立董事候选人简历

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，毕业于美国麻省理工学院。
Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技
光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峤网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三、四届董事长兼总经理。

GeraldGWong 先生持有公司控股股东 Cambridge……
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