公告日期：2024-05-07

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-036
上海剑桥科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603083 剑桥科技 2024/4/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Cambridge Industries Company Limited

2. 提案程序说明

公司已分别于 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 3 月 30 日披露了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-023）和《关于 2023 年年度股东大会延期的公告》（公告编号：临 2024-026）。单独持有公司 15.05%股份的控股股
东 CambridgeIndustriesCompanyLimited，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2024 年 5 月 6 日收到公司控股股东 Cambridge
Industries Company Limited 书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提
案的函》。CambridgeIndustriesCompanyLimited 提议将第四届董事会第五十四次会议和第四届监事会第三十八次会议分别审议通过的《关于 2024 年半年度现金分红的议案》《关于确认 2023 年度董事报酬的议案》《关于确认 2023 年度监事报
酬的议案》，以及第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第三十九次会议分别审议通过的《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》《关于第五届董事会董事薪酬标准的议案》《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》《关于第
五届监事会监事薪酬标准的议案》作为临时提案提交公司计划于 2024 年 5 月 17
日召开的 2023 年年度股东大会审议。

上述议案中的独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 30 日公告的股东大会延
期召开通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功
能厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日（2024 年 4 月 1 日）不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3……
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