公告日期：2024-05-18

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-037
上海剑桥科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江
智选假日酒店多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,298,986

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.8799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上
董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事长 Gerald G Wong 先生、董
事赵海波先生、董事张杰先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了
本次会议；董事谢冲先生因休假未出席会议。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨须地先生和职工代表监事
袁媛女士均现场出席了本次会议；股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

3、 总经理 Gerald G Wong 先生、副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负
责人侯文超先生均现场列席了本次会议；副总经理兼董事会秘书谢冲先生因休假未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,246,886 99.9022 52,000 0.0976 100 0.0002

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,246,886 99.9022 52,000 0.0976 100 0.0002

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 53,246,886 99.9022 52,000 0.0976 100 0.0002

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。