公告日期：2024-05-18

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-039
上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 11 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于 2024 年 5月 17 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事 GeraldGWong 先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事一致审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过关于选举董事长的议案

同意推选 GeraldGWong 先生（简历见附件一）为第五届董事会董事长，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过关于选举董事会专门委员会组成人员的议案

根据《公司章程》《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等相关治理安排，选举并产生如下四个董事会专门委员会：

姓名 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

Gerald G Wong 主任委员 委员

赵海波 委员 委员

张杰 委员 委员

赵宏伟 委员

刘贵松 委员 委员 主任委员

姚明龙 主任委员 委员

秦桂森 委员 主任委员

以上董事会专门委员会组成人员的任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过关于聘任总经理的议案

同意聘任 Gerald G Wong 先生为总经理，任期同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
四、审议通过关于聘任副总经理和财务负责人的议案

同意聘任赵海波先生、侯文超先生和金泽清先生（简历均见附件二）为副总经理，聘任侯文超先生兼任财务负责人，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》；第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

同意聘任金泽清先生为董事会秘书，聘任徐峥嵘先生和张屹先生（简历均见附件三）为证券事务代表，任期均同第五届董事会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
附件一：

Gerald G Wong 先生，1953 年出生，美国国籍，毕业于美国麻省理工学院。
Gerald G Wong 先生 2000 年以前在 AT&T 和朗讯科技工作 15 年，曾任朗讯科技
光网络部副总裁。2000 年联合创办光桥科技（中国）有限公司，后于 2005 年被西门子收购。2006 年创办新峤网络设备（上海）有限公司，历任公司第一、二、三、……
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