公告日期：2024-08-17

上海剑桥科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会文件
二○二四年八月二十六日

目录

2024 年第一次临时股东大会须知...... 2
2024 年第一次临时股东大会议程...... 3
关于开展外汇衍生品交易业务的议案...... 4关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议
案......8关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案...... 9关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议
案...... 10

上海剑桥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〔2002〕001 号）有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任何形式的礼品。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。

五、股东大会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在大会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送大会秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。

六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东大会议案阐述观点或建议，避免与本次会议审议内容无关的问题，每位股东可发言不超过 2 次，每次发言的时间以 5 分钟为限，本次会议发言和提问的股东人数合计不超过 10 人次。
七、大会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。

八、本次大会共审议 4 项议案，投票表决时由律师、2 名股东代表和 1 名监
事代表共同参加计票、监票，并由计票人代表当场公布表决结果。

九、本次大会由上海君澜律师事务所指派律师见证。

十、在大会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

上海剑桥科技股份有限公司
二○二四年八月二十六日

上海剑桥科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024 年 8 月 26 日（周一）14:30

现场会议地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程：

一、 审议关于开展外汇衍生品交易业务的议案

二、 审议关于《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

三、 审议关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》的议案

四、 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案

五、 股东代表发言及解答问题

六、 大会进行现场投票

七、 宣读大会投票统计结果

八、 见证律师宣读法律意见书

2024年第一次 上海剑桥科技股份有限公司

临时股东大会

文 件 之 一 关于开展外汇衍生品交易业务的议案

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日以现场
结合通讯方式召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同……
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