公告日期：2024-04-27

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-030
浙江天成自控股份有限公司

关于拟定 2024 年对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

被担保人名称： Acro Aircraft Seating Limited（以下简称“AASL”）、
郑州天成汽车配件有限公司（以下简称“郑州天成”）、徐州天成自控汽车系统有限公司（以下简称“徐州天成”）、浙江天成航空科技有限公司（以下简称“天成航空”），均为公司全资子公司。

本次担保金额：浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024年度为上述全资子公司提供合计不超过人民币 3.5 亿元的担保额度。截至本公告日，公司及其全资子公司不存在对外担保。

已实际为其提供的担保余额：无

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 26 日召开的
第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》，为了保证全资子公司的正常生产经营及发展，拟在 2024 年向全资子公司提供不超过 3.5 亿元人民币的担保额度。有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司拟为公司合并报表范围内的全资子公司新增担保发生额合计不超过人民币 3.5 亿元。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,计划新增担保
额度明细如下：

序号 被担保人 预计担保额度（万元）

1 Acro Aircraft Seating Limited 20,000

2 郑州天成汽车配件有限公司 5,000

3 徐州天成自控汽车系统有限公司 5,000

4 浙江天成航空科技有限公司 5,000

合计 35,000

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董
事会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担
保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过
之日起至 2024 年年度股东大会止。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项
无需另行召开董事会或股东大会审议，授权期限内，担保额度可循环使用，根据
实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同全资子公司相
互调剂使用其额度（含新设立的全资子公司)。

公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过
本次授权各类担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议
批准。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
拟定 2024 年对子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
担保预计基本情况：

被担保 担保额

担 担保 方最近 截至目 本次新 度占上 担保 是否 是否
保 被担保 方持 一期资 前担保 增担保 市公司 预计 关联 有反
方 方 股比 产负债 余额 额度 最近一 有效 担保 担保
例 率 （万元） （万元） 期净资 期

产比例

一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司

以协议

公司 AASL 100% 121.43% 0 20,000 ……
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