公告日期：2024-04-27

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

浙江天成自控股份有限公司

2022 年股票期权激励计划

注销部分股票期权的

法律意见书

金沪法意[2024]第 085 号

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

天成自控、公司 指 浙江天成自控股份有限公司

本激励计划、2022 年激 指 浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划

励计划

《激励计划（草案）》 指 《浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）》

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条
件购买公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含控股子公司）
董事、高级管理人员及核心骨干员工

授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日

本次注销 指 公司注销本激励计划 490.50 万份股票期权

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》

《公司章程》 指 《浙江天成自控股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本所 指 北京金诚同达（上海）律师事务所

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于浙江天成自控股份
法律意见书 指 有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法
律意见书》

元 指 人民币元

本法律意见书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于浙江天成自控股份有限公司

2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的

法律意见书

金沪法意[2024]第 085 号
致：浙江天成自控股份有限公司

本所接受公司的委托，担任天成自控 2022 年激励计划的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 2022 年激励计划事项所涉及的有关文件资料和事实进行了核查和验证，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1．本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2．本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具法律意见书；对本法律意见书至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断；

3．截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均未持有天成自控的股票，与天成自控之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系；

4．本所不对有关会计、审计等专业事项及 2022 年激励计划所涉及股票价值等非法律……
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