公告日期：2024-04-27

浙江天成自控股份有限公司

2023 年度审计委员会履职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事陈勇先生、独立董事许述财先生及董事许筱荷女士，其中陈勇先生为审计委员会主任委员。
2023年6月，公司完成了第五届董事会换届工作，第五届董事会审计委员会成员共3人，分别为独立董事杨萱女士、独立董事张新丰先生及董事许筱荷女士，其中杨萱女士为审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会3名成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023年度，董事会审计委员会共计召开了三次会议，任期内的委员均亲自出席了相关会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。

以下是报告期间会议召开情况：

时 间 届 次 议 案

1、审议《2022 年度审计委员会履职报告》；

2、审议《2022 年度报告及摘要》；

第四届董事会审 3、审议《2022 年度财务决算报告》；

2023 年 4 计委员会第八次4、审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
月 18 日 会议 5、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》；

6、审议《2022 年度内部审计工作总结》；

7、审议《2023 年度审计计划》；

8、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报
告》；

9、审议《内部控制审计报告》；

10、审议《公司 2023 年第一季度报告》；

11、审议《2023 年第一季度募集资金专项审计
报告》；

12、审议《2023 年第一季度内部审计报告》；

第五届董事会审 1、审议《2023 年半年度报告及其摘要》；

2023 年 8 计委员会第一次2、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使
月 14 日 用情况的专项报告》；

会议

3、审议《2023 年第二季度内部审计报告》。

2023 年 第五届董事会审 1、审议《公司 2023 年第三季度报告》；

10 月 25 计委员会第二次2、审议《2023 年第三季度募集资金专项审计报
告》；

日 会议

3、审议《2023 年第三季度内部审计报告》。

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

1、监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并在审计工作过程中与审计机构进行了充分沟通。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，一直遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，实事求是地发表相关审计意见，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。因此，我们建议公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2、指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在……
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