公告日期：2024-04-27

浙江天成自控股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历情况

2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，基本
情况如下：

张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学博士研究生学历。2009年 12月-2018年 12月同济大学新能源汽车工程中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理；2019年 1月-2021年 1月东风汽车
集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月-2022 年 3 月
任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022 年 4 月至今任浙大城市学院 “钱塘学者”特聘教授、系主任。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议情况

是 否 独 参加股东大会

董事姓名 参加董事会情况

立董事 情况

本 年 应 参 加 亲 自 出 委 托 出 出席股东大会
缺席次数

董事会次数 席次数 席次数 的次数

张新丰 是 4 4 0 0 0

报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议，并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内公司共召开 3 次审计委员会会
议，1 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议；2023 年 6 月公司完成董事会换届，本人担任第五届董事会独立董事，参加了第五届专门委员会的相关会议，具体出席董事会专门委员会情况如下：

姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬考核委员会

张 新 2 - - 0

丰

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。参会情况与召开情况存在差异，是因为 2023 年 6 月公司完成董事会换届，该董事对任命前为会议无需参加。

报告期内，本人积极参加董事会及各专门委员会等会议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
（三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用自身专业知识和实践经验，对提交董事会、股东大会的议案逐项认真审议，与公司经营管理层充分沟通，独立、客
观、审慎行使表决权，保证决策的科学性和客观性，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。

报告期内，密切关注公司经营情……
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