公告日期：2024-05-17

北京市中伦律师事务所

关于甘李药业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

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北京市中伦律师事务所

关于甘李药业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：甘李药业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1.现行有效的公司章程；

2.于 2024 年 4 月 25 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告；

3.于 2024 年 5 月 14 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的

4.公司本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 9 日）的股东名册、出席现场
会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

5.公司本次股东大会的会议文件。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.根据公司第四届董事会第十八次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2024年4月25日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了定于2024年5月16日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容；于2024年5月14日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告。

2.2024年5月16日下午14:00，本次股东大会现场会议在北京市通州区漷县镇南凤西一路8号二层会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2024年5月16日9:15至2024年5月16日15:……
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