公告日期：2024-04-19

浙江正裕工业股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关制度的要求，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事周岳江先生、独立董事余显财先生、
董事郑连平先生 3 人组成，其中独立董事 2 名。因公司于 2023 年 9 月董事会换
届，第五届审计委员会由独立董事李连军先生、独立董事曲亮先生、董事郑连平先生组成，其中主任委员由会计专业人士李连军先生担任。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 10 次会议，审议 26个议案。具体会议召开情况详见下表：

决议
会议届次 召开日期 审议事项

情况

第四届董

事会审计 2023 年 1 月 13 议案 1、《关于公司 2022 年年度财务报表 一致
委员会第 的议案》 同意
十九次会 日

议
第四届董

事会审计 2023 年 4 月 14 议案 1、《关于公司 2022 年审计报告初稿 一致
委员会第 的议案》 同意
二十次会 日

议

议案 1、《公司 2022 年度报告及其摘要》； 一致
同意
议案 2、《董事会审计委员会 2022 年度履 一致
职情况报告》； 同意
议案 3、《2022 年度内部控制评价报告》； 一致
同意
议案 4、《关于公司 2022 年度募集资金存 一致
放与实际使用情况的专项报告》； 同意
第四届董 议案 5、《关于公司 2022 年度财务决算的 一致
事会审计 2023 年 4 月 20 议案》； 同意
委员会第 议案 6、《关于续聘会计师事务所的议 一致
二十一次 日

会议 案》； 同意
议案 7、《关于 2022 年度计提信用减值损 一致
失及资产减值损失的议案》； 同意
议案 8、《关于 2023 年度开展外汇衍生品 一致
交易业务的议案》； 同意
议案 9、《关于预计 2023 年度日常关联交 一致
……
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