公告日期：2024-04-19

浙江正裕工业股份有限公司

章程

（2024 年 4 月修订草案）

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份...... 5

第一节股份发行...... 5

第二节股份增减和回购 ...... 6

第三节股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节股东 ...... 8

第二节股东大会的一般规定......13

第三节股东大会的召集 ......16

第四节股东大会的提案与通知......18

第五节股东大会的召开 ......20

第六节股东大会的表决和决议......23

第五章 董事会 ...... 28

第一节董事 ......28

第二节董事会......32

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 监事会 ...... 39

第一节监事 ......40

第二节监事会......41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节财务会计制度......43

第二节内部审计......47

第三节会计师事务所的聘任......48

第九章 通知和公告 ...... 48

第一节通知 ......49

第二节公告 ......49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50

第一节合并、分立、增资和减资......50

第二节解散和清算......50

第十一章 修改章程 ...... 53
第十二章 附则 ...... 54

浙江正裕工业股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定公司章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批
准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为：913310001484027193。

第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股，于 2017年 1 月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司名称：浙江正裕工业股份有限公司

英文全称：ADD Industry(Zhejiang) Co., Ltd

第五条 公司住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号

邮政编码：317600

第六条 公司注册资本为人民币 22,371.7447 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

第十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立
党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。统筹抓好党组织的各项建设，围绕生产经营创新工作载体、搭建活动平台，把党建工作成效转化为企业发展活力。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据公司章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监以及公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：立足科学管……
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