公告日期：2024-04-19

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-014
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开了
第五届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体修改如下：

一、公司注册资本的变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2308 号核准，公司于 2019 年 12
月 31 日公开发行了 290 万张可转换公司债券（以下简称“正裕转债”），每张面值
100 元，发行总额 2.9 亿元，期限 6 年。“正裕转债”自 2020 年 7 月 7 日起可转换
为公司 A 股普通股。自 2023年 4 月1 日至 2024年 3 月 31 日期间，共有 12,019,000
元（120,190 张）“正裕转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 1,216,444 股。
截止 2024 年 3 月 31 日，公司股份总数因可转债上述期间转股由 222,501,003 股
增加至 223,717,447 股， 注册 资本 需相 应由 222,501,003.00 元变更至
223,717,447.00 元。

二、公司注册地址的变更

公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号”变更为“浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号”。

三、《公司章程》部分条款的修订情况

基于上述注册资本、注册地址和股份总数的变更，同时根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号），以及上海证券交易所同步修改完善的规范运作指引等相关法律法规的最新规定， 为进一步提升公司规范运作水平， 结合公司实际情况，公司拟对《浙江正裕工业股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

三（一）第五条

章程原条款内容：

公司住所：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号

邮政编码：317607

章程修订后条款内容：

公司住所：浙江省玉环市经济开发区正裕路 1 号

邮政编码：317600

三（二）第六条

章程原条款内容：

公司注册资本为人民币 22,250.10 万元。

章程修订后条款内容：

公司注册资本为人民币 22,371.7447 万元。

三（三）第十二条

章程原条款内容：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
章程修订后条款内容：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。

三（四）第十九条

章程原条款内容：

公司系由有限责任公司整体变更而设立的股份有限公司，公司变更设立时，发起人分别以其在浙江正裕工业有限公司的权益折股取得公司股份。

公司发起人持股情况如下表所示：

序号 股东名称/姓名 股份数（股） 股份比例（%）

1 郑连松 8,435,200 10.5440

2 郑念辉 7,832,720 9.7909

3 郑连平 7,832,720 9.7909

4 陈志娥 800,000 1.0000

5 浙江正裕投资有限公司 50,314,480 62.8931

6 玉环元豪贸易有限公司 4,784,880 5.9811

合计 ……
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