公告日期：2024-04-19

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2024-005
债券代码：113561 债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》；

监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为：

公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2023年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2023年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《浙江正裕工业股份有限公司监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了《浙江正裕工业股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于本公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2023年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《2023 年度拟不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司发展、股东长远利益及公司以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下
一年度，符合公司实际经营现状，预案的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展。不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：
2024-006）。

表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》……
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