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公告日期:2024-07-09
证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2024-026
南华期货股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南华期货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于
2024 年 7 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议的通知于 2024 年 7
月 4 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,由厉国平先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于回购股份方案的议案》
监事会认为,公司本次股份回购方案符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,决策程序合法、合规;本次回购股份用于员工持股计划,有利于进一步促进公司可持续发展,增强投资者信心;拟用于回购的资金总额占公司资产的比例较小,对公司财务及经营不构成重大影响,符合公司和全体股东的利益。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于借入或发行次级债的议案》
监事会认为,公司本次借入或发行次级债符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司整体长远利益。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南华期货股份有限公司监事会
2024 年 7 月 9 日
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