公告日期：2024-04-27

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019

新经典文化股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第

四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分

股票期权的议案》。因公司第二期股票期权激励计划第三个行权期未完全达到行

权条件，根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“本激励计划”）的规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，将

注销激励计划中第三个行权期对应的已授予但尚未行权的股票期权共计 254.40

万股。本次注销完成后，公司第二期股票期权激励计划将全部完结。

有关事项具体如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二

期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事

会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激

励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予

的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激

励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会

关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2020 年 12 月 22 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关

于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二

期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事

会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，并披露了《新经典关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于向第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。

5、2021 年 2 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成第二期股权激励计划的授予登记工作，向 28 名激励对象授予 640 万股股票期权，行权价格为每股 45.15 元。

6、2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十五次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将股票期权授予数量调整为 768 万股，行权价格调整为 36.40 元，同时注销股票期权共计 297.60 万股。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的授予数量、行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

7、2023 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，将公司第二期股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权行权价格调整为 35.60 元，同时注销股票期权共计 216 万股。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，同意公司董事会对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格进行调整，同意对部分股票期权进行注销。

8、2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会……
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