公告日期：2024-04-27

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-016
新经典文化股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案无需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响：由关联交易引起的采购和销售金额
占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，不会导致公司对关联
方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度日常性关联交易的议案分别经过以下会议审议通过：

1、 2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议全票通过本议案，并发表如下意见：公司2024年预计发生的日常性关联交易是在自愿和诚信的原则下发生的，定价公允、交易方式符合市场规则，其必要性和持续性的理由充分，属于公司正常业务范围，对公司业务独立性不会构成影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、 2024年4月25日召开第四届董事会第七次会议，关联董事陈明俊先生回避表决，6位非关联董事全票同意审议通过本议案。

本年度关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 4 月 26 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度向关联方采购金额不超过

20 万元，向关联方销售金额不超过 910 万元，合计不超过 930 万元。2023 年度
公司依据已经审议的范围开展关联交易，向关联方实际采购金额为 14.84 万元，销售金额为 534.28 万元，合计 549.12 万元。具体明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类 2023年实际发 预计金额与实际发
别 关联人 2023年预计金额 生金额 生金额差异较大的
原因

向关联人采 奇良海德 20.00 14.84 /

购加工劳务 小计 20.00 14.84 /

北京百灵鸽 150.00 55.90 /

向关联人销 永兴百灵鸽 60.00 27.10 /

售图书及文 远流经典 600.00 424.38 /

创产品、储

运服务 蒲公英童书馆

100.00 26.90 /

小计 910.00 534.28 /

合计 930.00 549.12 /

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

本年年初至披 本次预计金额与上
关联交易 关联人 本次预计 露日与关联人 上年实际 年实际发生金额差
类别 金额 累计已发生的 发生金额 异较大的原因

交易金额

接受关联 奇良海德 20.00 ……
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