公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”或“新经典”）、《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、何筱娜女士和第五婷婷女士，其中独立董事胡世明先生任主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议 召开日期 会议内容

年度审计预沟通会：

第四届董事会 1. 会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计委员会 2023 年 会计师汇报 2022 年度财务审计和内控审计的工
第一次会议 2 月 23 日 作安排和重点关注项目；

2. 会计师与财务总监解答审计委员会委员的相
关问题。

年度审计沟通会：

第四届董事会 1. 会议听取立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计委员会 2023 年 会计师汇报 2022 年度财务审计和内控审计有关
第二次会议 4 月 13 日 工作的总结汇报；

2. 会计师与财务总监解答审计委员会委员的相
关问题。

审议议案：

第四届董事会 1.《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议
审计委员会 2023 年 案》；

第三次会议 4 月 26 日 2.《关于会计政策变更的议案》；

3.《公司 2022 年年度报告》；

4.《公司 2022 年度财务决算报告》；

会议 召开日期 会议内容

5.《公司 2022 年度内控评价报告》；

6.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
7.《续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

8.《审计委员会 2022 年度履职情况报告》；

9.《公司 2023 年第一季度报告》。

此外，听取公司内审负责人汇报的公司 2022 年
度及 2023 年度第一季度的内审工作报告。

第四届董事会 2023 年 审议议案：

审计委员会 8 月 9 日 1.《公司 2023 年半年度报告》；

第四次会议 2.《公司 2023 年第二季度内审工作报告》。

审议议案：

第四届董事会 2023 年 1.《公司 2023 年第三季度内审工作报告》；

审计委员会 10 月 27 日 2.《公司 2023 年第三季度报告》。

第五次会议 讨论事项：

1、关于公司选聘年审会计师事务所邀标方案。

第四届董事会 2023 年 审议议案：

审计委员会 12 月 6 日 1.《聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。

第六次会议

三、审计委员会履职情况

（一）审阅上市公司的财务报告并……
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