公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）第四届监事会由袁鸣谦、刘丛琪、娄卓君共同组成，其中袁鸣谦为公司监事会主席。

2023 年度，监事会全体成员秉承向公司股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财务情况、重大事项的决策程序、内部管理等方面进行了监督和检查，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会日常工作情况

2023 年，公司共召开 5 次监事会，其中第四届监事会共召开 4 次会议，全
体监事均亲自出席应出席的会议，不存在缺席或者委托的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

时间 届次 议案

2023 年 2 第三届监事会 审议通过以下议案：

月 7 日 第十七次会议 1.《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》。

2023 年 第四届监事会 审议通过以下议案：

2 月 23 日 第一次会议 1.《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

审议通过以下议案：

1.《公司 2022 年度监事会工作报告》；

2. 《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议
2023 年 第四届监事会 案》；

4 月 26 日 第二次会议 3.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

4.《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

5.《新经典 2022 年度社会责任报告》；

6.《公司 2022 年度利润分配预案》；

时间 届次 议案

7.《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；

8.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

9.《关于会计政策变更的议案》；

10.《公司 2023 年第一季度报告》；

11.《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

审议通过以下议案：

2023 年 第四届监事会 1.《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

8 月 9 日 第三次会议 2.《关于调整第二期股票期权激励计划相关事项的
议案》；

3.《关于注销部分股票期权的议案》。

2023 年 第四届监事会 审议通过以下议案：

10月27日 第四次会议 1.《公司 2023 年第三季度报告》。

二、监事会对公司在报告期内有关事项的意见

（一）公司规范运作的情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召开监事会会议、出席或列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序合法，公司内部控制制度不断完善；公司董事、高级管理人员工作严谨，工作中能够做到勤勉尽责，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、中小股东利益的行为。

（二）公司财务及审计报告情况

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