公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度独立董事（雷玟）述职报告

作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的业务知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 2023 年度的董事会及股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下：
一、独立董事的基本情况
（一）公司报告期内独立董事任职情况及履历

本人具备担任独立董事所需的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景的情况如下：

雷玟女士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊 Kindle 数字内容总监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教事业部总经理。

（二）报告期内任职的独立性

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董事，任期为三年。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 6 次（其中第三届 1 次，第四届 5 次）。作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 投票 应出席 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 情况 次数 席次数 席次数 次数

5 5 0 0 均为 3 3 0 0

赞成票

报告期内，本人积极参加会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，为董事会审议决策做好充分准备，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身行业知识和实务经验，从多方位关注公司生产经营以及行业发展情况，听取管理层的汇报并给予本人的建议。本人对董事会各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

作为本届董事会提名委员会的主任委员以及战略委员会成员，本人应负责召集和主持提名委员会会议，并积极出席公司战略委员会。根据实际工作需要，在本人任期内，公司未召开提名委员会会议及战略委员会会议。作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际和行业情况，对公司内部审计机构的审计计划、工作进展和公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了监督，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司年度审计中发挥作用。

（四）保护投资者权益的相关工作

1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，参与了公司 2023 年半年度业绩说明会，保持与中小投资者畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极维护中小投资者的权益。与此同时，监督公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。

2、本人在每次董事会召开前认真审阅作出决策所需的资料，主动了解公司的运营管理，内部控制等制度及执行情况，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上充分发表意见。同时重点关注相关议案
对全体股东利益的影响，积极维护公司和中小股东的合法权益，有效履行独立董事的职责。

3、本人主动学习并掌握中国证监会以及上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

（五）现场考……
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