公告日期：2024-04-27

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-018
新经典文化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

依据中国证券监督管理委员会公告[2023]62 号《关于修改<上市公司章程指
引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则，结合公司实际情况，公司拟对《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行调整和修订。

章程修订的具体内容如下表：

修订前 修订后

第一百七十二条 公司股东大会对利润分 第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定
发事项。 具体方案后，须在二个月内完成股利（或股份）
的派发事项。

原文第一百七十三条框架如下： 对一百七十三条的框架及内容进行调整和修订
第一百七十三条 公司本着同股同利的原 如下：
则，在每个会计年度结束时，由公司董事会 第一百七十三条 公司利润分配政策如下：
根据当年的经营业绩和未来的生产经营计 （一） 利润分配的原则

划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股 1.公司利润分配应重视对股东的合理回报，
东大会审议通过后予以执行。 以公司的可持续发展和维护全体股东权益为宗
（一） 公司利润分配原则 旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并
······ 符合法律法规的相关规定；公司利润分配不得
（二） 利润分配的决策机制和程序 超过累计可分配利润的范围。

······ 2.公司利润分配可采取现金、股票、现金与
（三） 利润分配政策调整机制 股票相结合或者法律、法规允许的其他方式；
······ 符合本条现金分红条件的，应当优先采用现金

（四） 利润分配的形式和期间间隔 分红的方式进行利润分配。

······ 3.公司按照法定顺序分配利润的原则，坚持
（五） 利润分配的条件和比例 同股同权、同股同利的原则；存在股东违规占
······ 用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其所占用的资金。

（二） 利润分配的条件、比例、间隔

1.现金分红的条件

（1）公司该年度实现的可供分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利
润）为正值（按母公司报表口径）；

（2）公司累计可供分配利润为正值（按母
公司报表口径）；

（3）……
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