公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告

作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况
（一）公司报告期内独立董事任职情况及履历

作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京
青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年起任新经典独立董事。

（二）独立性

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

本人自 2019 年 1 月起担任新经典独立董事，2023 年度公司董事会进行了换
届选举，本人连任第四届董事会独立董事。根据《上市公司独立董事履职指引（2020 年修订）》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，本
人本次任期将至 2025 年 1 月 24 日截止。

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 6 次。作为公司独立董事，本

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 投票 应出席 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 情况 次数 席次数 席次数 次数

均为

6 6 0 0 赞成票 3 3 0 0

报告期内，本人积极参加会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，为董事会审议决策做好充分准备；在会议中，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用企业管理知识和实务经验，重点关注公司治理及公司管理经营情况，听取了管理层的汇报。本人对董事会各项议案的表决均严格遵循独立性、专业性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

专门委员会类别 召开次数 应参加次数 亲自参加次数 委托参加次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

提名委员会 1 1 1 0

作为本届薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极履行主任委员职责，负责召集和主持委员会会议。2023 年度，为更好地发挥独立董事参与公司决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司的整体利益，公司薪酬与考核委员会结合独立董事承担的工作及责任，充分考量独立董事的专业度和敬业度，参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，提议 2024 年度独立董事津贴拟定为每人每年 12 万元（含税），按月发放。在出席其他各委员会会议时，本人对各项议案及其他事项进行了充分审阅和讨论，对相关议案均达成了认可。

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，公司未发生应当召开独立董事专门会议的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023 年，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作计划、工作进展和公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；积极助推内部审计
机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（四）保护投资者权益……
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