公告日期：2024-04-27

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-010
新经典文化股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件及短信通知的方式发出本次会议通知，并将会议资
料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议
室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三位独立董事对此议案回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过并取得明确同意的意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《新经典 2023 年度社会责任报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2024 年度对外捐赠事宜的议案》

公司（含全资/控股子公司）2024 年度对外捐赠预算总额度拟定为：不超过600 万元人民币，并同意授权公司总经理根据实际情况的需要，在以上额度内对具体的捐赠主体、捐赠对象、捐赠金额等进行决策并按相关规定办理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 160,003,287.89 元；母公司实现净利润 101,386,076.84 元，……
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