公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度独立董事（胡世明）述职报告

2023 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，勤勉谨慎地履行职责，本着独立、客观和公正的原则，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充分发挥独立董事的作用，主动掌握公司经营情况，切实维护公司全体股东的合法权益，积极促进公司治理水平的不断提升。现将年度履职情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

（一）基本情况

本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，符合担任上市公司独立董事所需的专业资质及能力要求，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历及专业背景情况如下：

胡世明先生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业毕业，博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险控制专业委员会副主任委员，中国期货业协会理事。现任中国财政科学研究院专业会计硕士导师。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益。截至本报告日，包括公司在内，本人兼职 4 家上市公司独立董事。其中，因连续任职中金黄金（600489）独立董事满六年，本人已向中金黄金董事会提出辞职，辞职报告将在下任独立董事、相关董事会专门委员会委员填补因本人辞职产生的空缺后生效；本人在天创时尚（603608）担任独立董事的任期亦将在《独立董事管理办法》规定的过渡期

满之日（2024 年 9 月 4 日）前届满，且至 2024 年 5 月底本人已连续担任天创时
尚独立董事满六年，也将不再续任。本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关文件规定的独立性要求。

二、 年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司董事会进行了换届选举，本人被选举为公司第四届董事会独立董事，任期三年。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，董事会 6 次（其中第三届 1 次，第四届 5 次）。作为公司独立董事，本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

应出席 亲自出 委托出 缺席 投票 应出席 亲自出 委托出 缺席
次数 席次数 席次数 次数 情况 次数 席次数 席次数 次数

5 5 0 0 均为 3 3 0 0

赞成票

报告期内，本人积极参加会议，认真审阅会议材料，主动查阅相关资料，为董事会审议决策做好充分准备；在会议中，利用自身会计专业优势和实务经验，重点关注公司关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、内控管理等事项，并提出指导性、建设性意见和建议，协助董事会及各专门委员会对重要事项做出准确判断。本人对董事会各项议案的表决均严格遵循独立性、谨慎性原则，并基于保护中小投资者权益的立场进行投票。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，相关决策均未损害全体股东特别是中小股东的利益。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

专门委员会类别 召开次数 应参加次数 亲自参加次数 委托参加次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委员会 2 2 2 0

作为本届董事会审计委员会的主任委员，本人积极履行主任委员职责，负责召集和主持委员会会议，对公司决算报告、定期报告、内部控制评价报告、内部……
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