公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

（股票代码：603096）

会议时间：2024 年 5 月 20 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登
记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。
四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30
（即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1
层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，方可出席会议。

五、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年5 月20 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

新经典文化股份有限公司

2023 年年度股东大会会议日程

一、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼一层会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长陈明俊先生

五、会议议程：

1、参会股东、股东代表签到登记；

2、宣布现场会议开始；

3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数；

4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师；

5、推选计票、监票人员；

6、逐项审议议案：

序号 议案名称

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年监事会工作报告

3 公司 2023 年度财务决算报告

4 公司 2023 年年度报告全文及摘要

5 公司 2024 年对外捐赠事宜的议案

6 公司 2023 年度利润分配预案

7 续聘 2024 年度会计师事务所的议案

8 公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

10 关于修订《公司章程》部分条款的议案

7、公司独立董事分别作出书面述职报告。公司现任三位独立董
事的《2023 年度独立董事述职报告》全文均已披露于上海证券交易所官网；

8、公司审计委员会向股东大会书面报告全年履职情况。《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文已披露于上海证券交易所官网；

9、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问；

10、填写表决票并统计现场投票结果；

11、宣布现场及网络表决结果；

12、律师发表法律意见；

13、宣布会议结束。

议案一：

新经典文化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据相关监管规定和本公司章程的要求，公司董事会需在年度股东大会上进行工作报告。本公司董事会在法定职权和股东大会授权范围内勤勉尽责，有效维护了公司和股东的利益，并出具《新经典2023年度董事会工作报告》，具体内容已于2024年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本报告已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

议……
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