公告日期：2024-04-27

新经典文化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，规范运作、科学决策。公司围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024年工作规划的有关情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况分析

（一）报告期内主要经营情况及财务数据

单位：人民币/元

主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增
减(%)

营业收入 900,641,209.09 937,535,057.95 -3.94

归属于上市公司股东的 160,003,287.89 136,950,321.84 16.83
净利润
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 139,788,606.95 124,749,106.53 12.06
利润

经营活动产生的现金流 174,035,649.83 194,349,147.67 -10.45
量净额

2023年末 2022年末 本期末比上年同期
末增减（%）

归属于上市公司股东的 1,999,227,759.34 1,971,342,522.60 1.41
净资产

总资产 2,184,184,359.10 2,201,874,482.40 -0.80

（二）管理层讨论与分析

2023 年，图书消费市场反弹不及预期，短视频直播电商的快速发展引发行业营销体系和渠道格局的深刻变化。公司坚持以版权资源为核心、以优质内容为驱动的发展理念，加强内容规划，优化选题结构，持续探索内容电商时代下的营销模式，提升精细化运营能力和销售转化能力。

在全行业以高质量发展为引领的新形势下，公司全面梳理国内和海外子公司的运营流程和组织架构，结合实际市场环境推进流程优化和架构调整，在坚定内容驱动的基础上，以提升效能为导向，进一步明确各业务单元的发展与考核机制，将资

源聚焦于组织创新力、执行力等核心竞争力的提升。同时，全面梳理评估公司的外

部投资和业务协同情况，优化公司的资产质量，谋求高质量可持续发展。

公司全年实现营业收入 90,064.12 万元，同比减少 3.94%，实现归属于上市公司

股东的净利润 16,000.33 万元，同比增长 16.83%；实现归属上市公司股东的扣非净

利润 13,978.86 万元，同比增长 12.06%；归属于上市公司股东的净资产达到

199,922.78 万元，同比增长 1.41%。

二、公司治理结构及履职情况

（一）董事会组成

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构

成符合法律、法规的规定。公司董事会目前有 7 人组成，包括 3 名独立董事，独立

董事人数超过董事会总人数三分之一。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委

员会分工明确、权责分明、有效运作，为公司发展提供专业和建设性的参考意见，

进一步提高董事会的科学决策水平和议事效率。

（二）报告期内董事会成员变动情况

2023 年，第三届董事会成员及下设专门委员会已任期届满，经 2023 年……
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