公告日期：2024-08-17

新经典文化股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议资料

（股票代码：603096）

会议时间：2024 年 9 月 3 日

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前，
将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。

四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、
授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东
城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。

五、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议案表决开始后将不再安排发言。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2024 年 9 月 3 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

新经典文化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议日程

一、现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:00

二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼一层
三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长陈明俊先生

五、会议议程：

1、参会股东、股东代表签到登记；

2、宣布现场会议开始；

3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数；

4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师；

5、推选计票、监票人员；

6、逐项审议议案

序号 议案名称

1 关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案

2 关于实施 2021 年度回购股份注销的议案

3 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
4 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问；

8、填写表决票并统计现场投票结果；

9、宣布现场及网络表决结果；

10、律师发表法律意见；

11、宣布会议结束。

议案一：

新经典文化股份有限公司

关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案各位股东及股东代表：

公司 2024 年度股份回购方案经 2024 年 2 月 19 日第四届董事会
第六次会议审议通过后，于 2024 年 5 月 19 日实施完毕。公司通过集
中竞价交易方式累计回购股份4,197,400 股，占总股本的比例为2.58%，原定用途为“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果公告12 个月后采用集中竞价的方式出售”。

基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，综合考虑外部市场情况等因素，回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率。为进一步提振投资者信心，维护广大股东权益，拟对上述全部回购股份的用途进行变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议
审议通过。相关公告已于 2024 年 8 月 17 日发布在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）。
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