公告日期：2024-04-30

森特士兴集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。一、2023 年董事会和股东大会召开情况

（一）2023 年董事会召开情况

2023 年共召开董事会会议 5 次，审议通过了 35 项议案。会议的通知、召
集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案

1、《关于公司 2023 年度申请银行综合授

信额度的议案》

第四届董 通知日期： 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额

1 事会第七 2022/12/22 公司会 度预计的议案》

次会议 开会日期： 议室 3、《关于公司部分募集资金投资项目延期
2023/1/3 的议案》

4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的议案》

1、 《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》

2、 《关于公司独立董事 2022 年度述职报
告的议案》

3、 《关于公司董事会审计委员会 2022 年
第四届董 通知日期： 度履职情况报告的议案》

2 事会第八 2023/4/21 公司会 4、 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要
次会议 开会日期： 议室 的议案》

2023/4/28 5、 《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》

6、 《关于公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案》

7、 《关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案》

8、 《关于公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》

9、 《关于 2023 年度公司董事及高级管理
人员薪酬方案的议案》

10、 《关于公司续聘会计师事务所的议

案》

11、 《关于公司使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》

……
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