公告日期：2024-04-30

监事会 2023 年度工作报告

森特士兴集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：一、2023 年监事会召开情况

2023 年共召开监事会会议 5 次，会议的召开、审议及会议资料的签署以及
监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案

1、《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度
第四届监 通知日期： 的议案》

1 事会第七 2022/12/22 公司会 2、《关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计
次会议 开会日期： 议室 的议案》

2023/1/3 3、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议
案》

1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
3、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
4、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议
案》

第四届监 通知日期： 5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2 事会第八 2023/4/21 公司会 6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
次会议 开会日期： 议室 况的专项报告的议案》

2023/4/28 7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》

监事会 2023 年度工作报告

11、《关于公司会计政策变更的议案》

12、《关于公司章程修订的议案》

13、《关于选举监事的议案》

14、《关于公司 2023 年度第一季度报告的议案》

1、《关于<森特士兴集团股份有限公司 2023 年
股票期权和限制……
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