公告日期:2024-04-30
证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2024-013
森特士兴集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月19日以通讯形式发出会议通知,并于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。
本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持,公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(二)审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-023)
在提交本次监事会之前,该议案已经公司董事会审计委员会事前审议,全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(三)审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-014)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(四)审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2023年度内部控制评价报告》
在提交本次监事会之前,该议案已经公司董事会审计委员会事前审议,全体委员一致同意提交监事会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(五)审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份 2023年度财务决算报告》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(六)审议并通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(七)审议并通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2024-016)
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(八)审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-017)
在提交本次监事会之前,该议案已经公司董事会审计委员会事前审议,全体委员一致同意提交监事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
(九)审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于使用闲置自……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。