公告日期：2024-04-30

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-014
森特士兴集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
一、利润分配方案内容

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次
会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司
期末可供股东分配的利润为人民币 1,006,992,254.80 元。分配预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 539,699,978 股为基数， 公司拟向全体
股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 26,984,998.90 元（含
税）。
二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的议案以及相关审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。
三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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